立基工程控股(01690)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-23 21:55:00

兹告白立基工程(用桩区分)股有限公司(「本公司」)谨订於2018年5月28日(周一)后部2时正借香港中环皇后小道中29号华人行1103室停止伙伴年年的大会(「伙伴年年的大会」),性情以下成绩:

普通解决

因普通顺序,思索和采取以下坚决,不管条件修正,:

1. 省览、思索及采用短暂拜访2017年12月31日止年度本铃声经复核有理解力的决算表与本董事会说闲话及旁听生说闲话。

2. (a) (i) 黄静光平民改选为公司停止董事。

(ii) 改选为公司停止董事。

(b) 批准董事会决定报应。

3. 修正滴滴涕?关黄晨方奥迪公司报告行动,批准董事会决定其报应。

4. 宣派本公司短暂拜访2017年12月31日止年度的终期股息每股港仙。

5. 「变化:

(a) 这是美国署长的未被预定地批准。,为了行使公司的整个好的、发行或性情公司或防护或一份选择的股、认股权证或可签署关系到股或关系到可替换防护之接近好的(包含作出或授出将会或可能性行使前述的好的之究竟哪一任一某一企图、一致、一份选择(包含可替换为股的可替换公司债券)、认股权证及债务证)也交易权及换股权),仅搁浅以下成绩:

1. 一份供给(如次所述);

2. 究竟哪一任一某一以股代息地基或搁浅本公司薄纸答案细则流出及发行股以替代本公司股的整个或做切片股息的接近改编乐曲;

3. 搁浅公司对牧师的焖火、最高级牧师、董事及╱或其究竟哪一任一某一附设公司及╱或所订明的否则合资历当事人授出或发行可签署

本公司股的购股权或买卖本公司股的好的而采用的购股权地基或否则接近改编乐曲所授出的购股权;

4. 搁浅公司可能性发行的究竟哪一任一某一公司债券、认股权证或债务证或究竟哪一任一某一可替换为本公司股之防护的条目行使究竟哪一任一某一签署权或替换权;或

5. 公司伙伴在普通环境下赋予的特殊批准,

流出或开始任职流出的防护总额不得超越本解决获经过当天本公司已发行股数宾语20%;

(b) 前述的批准将持续无效。,直到(i)鄙人一届公司伙伴年年的大会完毕。;或(ii)本公司薄纸答案细则及究竟哪一任一某一运用制定法度支配本公司须停止下期伙伴年年的大会的原稿截止工夫呼气时;或(iii)本公司伙伴於伙伴大会经过普通解决取消或更改本解决所载批准当天(以较早者为准);

(c) 前述的批准将批准本公司董事於上文(b)段所述具有某个时代特征的(「关系到具有某个时代特征的」)作出或授出将会或可能性须於关系到具有某个时代特征的或完毕後行使该等好的之究竟哪一任一某一企图、一致、一份选择(包含可替换为股的可替换公司债券)、权证和公司债券,也交易或买卖股的好的。;及

(d) 就这一坚决说起,「供股」要点布置记载日期名列本公司伙伴卷轴的本公司股主宰人按彼等事先持当选的偏微商关系到股规模於本公司董事布置具有某个时代特征的出售本公司股或出售或发行购股权、认股权证或产生签署本公司股好的之否则防护(惟本公司董事有权就系统指标或经思索香港境外究竟哪一任一某一安装本公司认可接管机构或防护收藏的制定法度或支配之法度或实际成绩、限度局限或债务,乐趣打电话给或很的究竟哪一任一某一革除或否则改编乐曲。,以正常的的方法推销、一份的分派或分派也搁浅聪颖来解说。。」

6. 「变化:

(a) 这是美国署长的未被预定地批准。,行使公司的整个好的,在适合及按照拥有运用制定法度及联交所创业板防护上市支配或究竟哪一任一某一否则防护收藏经时而主编的支配的麝香先具备的下,於香港协约国收藏股有限公司(「联交所」)或本公司股可能性上市并当前获香港防护及进步的事务监察委任状状与联交所认可的究竟哪一任一某一否则防护收藏买卖合共不超越本解决获经过当天本公司已发行股数量10%的本公司股;及

(b) 前述的批准将持续无效。,直到(i)鄙人一届公司伙伴年年的大会完毕。;或(ii)本公司薄纸答案细则或究竟哪一任一某一运用制定法度支配本公司须停止下期伙伴年年的大会的原稿截止工夫呼气时;或(iii)本公司伙伴於伙伴大会经过普通解决取消或更改本解决所载批准当天(以较早者为准)。」

7. 「变化:

在正式采取前述的第五项和6项坚决后,搁浅前述的第五项坚决,应赋予公司、发行和性情一份的普通未被预定地批准,董事会可因G发行。、发行、性情或开始任职有条件或未被预定地的发行。、流出及性情的股数量使紧密联系相当於本公司搁浅上文第6项解决所述普通批准购回的本公司已发行股数量(总额以此解决经过当天本公司已发行股数量10%为限)。」

脚注:

1. 有权列席伙伴年年的大会并在会上开票的本公司伙伴可委任状一名受委代表替换列席及开票。主宰两股越过股的伙伴可以布置更多的THA。。委任状状的代表用不着相当伙伴。。填写并撤退代表表格后,公司伙伴仍可列席年度伙伴大会,并在会上开票。在此环境下,其代表排队被乐趣取消。。

2. 随函附上年度伙伴大会的指定而尚未上任的表格。。代表委任状表格连同签约的的批准书或否则批准寄给报社(如有)或该批准寄给报社的证实复本须於伙伴年年的大会或其究竟哪一任一某一续会布置停止工夫48小时前耐用的本公司香港股过户归还经登记借出的东西工处卓佳防护归还经登记借出的东西股有限公司(地址为香港皇后小道东183号合和精髓22楼),方为无效。

3. 免得是公司股的协约国流露主宰人,究竟哪一任一某一共某人可亲自或付托对关系到股停止付诸表决。,像另一任一某一

在附近最适当的有权对股停止付诸表决的人。免得一任一某一越过的协约国流露主宰人亲自代表或切断,则前述的列席人士中就相干股而在本公司伙伴卷轴归还经登记借出的东西之军队首位的人士为关系到股的最适当的有权开票者。

4. 有权接合处伙伴年年的大会和伙伴付诸表决的伙伴,於2018年5月23日(星期三)至2018年5月28日(周一)(包含首尾包括第一天和最后一天)将使安静柄状物本公司股过户归还经登记借出的东西手续,在现期内不得归还经登记借出的东西一份归还经登记借出的东西。有资历接合处年度伙伴大会并在年度伙伴大会上开票,拥有已填妥之股过户表格连同相干一份须不迟於2018年5月21日(周一)后部4时30分耐用的本公司香港股过户归还经登记借出的东西工处卓佳防护归还经登记借出的东西股有限公司(地址为香港皇后小道东183号合和精髓22楼),为了归还经登记借出的东西。

5. 载关系到於上文第6项解决更多概况的阐明信件载於本通函(伙伴年年的大会告白为当选一做切片)逻辑反驳一。

6. 拟重行选择复职本公司董事的退任董事概况载於本通函(伙伴年年的大会告白为当选一做切片)逻辑反驳二。

7. 公司伙伴或其代表麝香列席。。

8. 倘伙伴年年的大会当天午前七时正後究竟哪一任一某一工夫悬挂八号或越过寒带谦卑地正告臂板信号装置或「黑色」暴雨正告臂板信号装置失效,降神会将敷衍停止。。本公司将於本公司网站及联交所上演易网站出版公报以布告本公司伙伴重行改编乐曲的大会日期、工夫及使坐落在。

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