金磊股份:2012年年度报告

  次要会计学履历和财务指标

     2012年    2011年    往年比去岁少后辈    2010年  
 营业进项(元)    407,084,    422,049,        364,965, 
 归属于股票上市的公司使合作的净赚(元)    29,641,    54,171,        50,634, 
 归属于股票上市的公司使合作的净赚(元),不含    24,082,    45,702,        49,870, 
 经纪季节性竞赛发生的现钞流动量净数(元)    14,587,    15,789,        29,964, 
 根本每股进项(元/股)                 
 变细每股进项(元/股)                 
 净资产进项率(%)                 
     2012岁暮年终    2011年根儿    年根儿比头年根儿增减    2010年根儿  
 总资产(元)    722,235,    700,960,        350,137, 
 归属于股票上市的公司使合作的净资产(地主权益)    490,862,    486,221,        188,235, 

非惯常利害条款及归纳

 条款    2012年归纳    2011年归纳    2010年归纳    阐明 
 非游资将处理掉走慢(包含吊销面值)    -69,    -48,    -21,      
 包含现期利害在内的内阁用贿赂拉拢(与,除按本引起规则享用的内阁用贿赂拉拢定额或定额定。    6,052,    10,139,    1,530,      
 付托其他的覆盖或施行资产的利害    29,              
 除与法线事情中间定位的无效套期保值事情外,保存市性将存入银行融资、市性将存入银行背债公允代价变化利害,市性将存入银行融资将处理掉、市性将存入银行背债和使好卖将存入银行机构的覆盖进项    355,    -355,          
 预备补偿停止减值试验的的应收账户信誉减值    485,              
 除是你这么说的嘛!资产背债表外的进项和付款    -574,    283,    -601,      
 所得税撞击    720,    1,548,    143,      
 求教于    5,559,    8,468,    763,     

主营事情由 … 组成

     营业进项    营业本钱    毛利率(%)    营业进项比头年声像同步增减    营业本钱比头年声像同步增减    毛利率比头年声像同步增减(%)  
 分专业  
 耐火肉体的    405,395,    280,200,                 
 子经商  
 镁钙系耐火肉体的    329,039,    224,932,                 
 碳复合耐火肉体的    39,452,    31,063,                 
 其 他    36,903,    24,204,                 
 分地域  
 内 销    382,242,    265,241,                 
 外 销    23,153,    14,958,                 

使合作人数及持股位置

 公报期使合作全体数量    12,619    新来第第五市日终止使合作全体数量    12,188 
 保存5%计划中的分开的使合作  
 使合作著名的    使合作优点    持股测量(%)    公报末端的持股音量    公报期的增减    稍许地售期限分开音量    许许多多的售期限分开音量    质押或解冻  
 分开情状    音量  
 陈连庆    猎犬正中鹄的自然人        67,500,000        67,500,000             
 陈根财    猎犬正中鹄的自然人        33,750,000        33,750,000             
 钱小梅    猎犬正中鹄的自然人    9%    18,000,000        13,500,000    4,500,000         
 卫松根    猎犬正中鹄的自然人    6%    12,000,000            12,000,000    质押    12,000,000 
 解冻    12,000,000               
 姚金海    猎犬正中鹄的自然人        11,250,000        11,250,000             
 严金章    猎犬正中鹄的自然人        7,500,000            7,500,000         
 胡继红    猎犬正中鹄的自然人        471,670            471,670         
 胡妖秀    猎犬正中鹄的自然人        402,000            402,000         
 冯青    猎犬正中鹄的自然人        390,000            390,000         
 胡一明    猎犬正中鹄的自然人        374,601            374,601         
 战术覆盖者或普通社团适宜前10名使合作     
 是你这么说的嘛!使合作相干或划一行动政府的    1.陈连庆、陈根财、姚金海为公司现实把持人,保存公司分开全体数量;2.居第二位的步。陈连清是陈根才的创造、陈根财为姚金海的叔叔;三。除是你这么说的嘛!被归入同一类别行动相干外,未知是你这么说的嘛!使合作当中在关系相干或属于《股票上市的公司收买施行引起》规则的划一行动人。  
 前10名许许多多的售期限使合作持股位置  
 使合作著名的    年根儿许许多多的售期限分开数(注    分开同类  
 分开同类    音量  
 卫松根    12,000,000    人民币权益股    12,000,000 
 严金章    7,500,000    人民币权益股    7,500,000 
 钱小梅    4,500,000    人民币权益股    4,500,000 
 胡继红    471,670    人民币权益股    471,670 
 胡妖秀    402,000    人民币权益股    402,000 
 冯青    390,000    人民币权益股    390,000 
 胡一明    374,601    人民币权益股    374,601 
 陈晖    368,419    人民币权益股    368,419 
 陈林    359,061    人民币权益股    359,061 
 任奕达    329,707    人民币权益股    329,707 
 前10名许许多多的售通用股使合作当中,然后前10名许许多多的售通用股使合作和前10名使合作当中关系相干或划一行动的阐明    未知流行音乐十大畅销唱片许许多多的售通用股使合作当中,然后与流行音乐十大畅销唱片使合作当中在关系相干或属于《股票上市的公司收买施行引起》规则的划一行动人。  
 参与者融资融券事情使合作位置阐明(如有)     

           居第二位的届董事会第三次讨论会终结

  一、董事会传唤位置:

  浙江金磊低温肉体的分开稍许地公司(以下略号“公司”)居第二位的届董事会第三次讨论会于2013年4月18日在公司二楼讨论会室以现场方法传唤。讨论会绕行的于2013年4月8日以电子邮件、以电报传真等方法绕行的董事。讨论会由陈根才主席掌管。,七名董事应列席讨论会,现实列席人数7人,公司监事、高级施行人员。讨论会禀承公司使关心规则进行。。

  二、董事会讨论会细想:

  度过思索,集体董事以不记名开票方法经过顺风的终结::

  (一)细想经过执行经理的付诸表决最后;:满意、喜欢七票、0票反、0弃权。

  (二)细想经过年度公报的付诸表决最后:满意、喜欢七票、0票反、0弃权。

  此工作公报尚需使求助于公司2012年度使合作大会细想,详细内容见2013年4月22日见报在巨潮通讯网()上的公司2012年度公报第四的节。

  公司孤独董事李根美、李勇、鲁爱民有别于向董事会使求助于了《2012年度孤独董事述职公报》,并将在公司2012年度使合作大会上停止述职。

  (三)细想经过《2012年度公报及其摘要》付诸表决最后:满意、喜欢七票、0票反、0弃权。

  此公报及其摘要尚需使求助于公司2012年度使合作大会细想。

  公司2012年度公报全文及其摘要见报在2013年4月22日的巨潮通讯网(),2012年度公报摘要同时见报在《证券时报》、《柴纳证券报》及《上海证券报》上。

  (四)细想经过《2012年度财务决算公报》付诸表决最后:满意、喜欢七票、0票反、0弃权。

  2012年度赚得营业进项40,万元,净赚2,万元,较去岁有别于衰落及。公司资产全体数量72,万,背债为23,万,资产背债率为。

  此公报尚需使求助于公司2012年度使合作大会细想。

  公司所编制的年度公报日记天健会计学师事务所(特别普通合营公司)审计期了规范无保存反对的话的审计公报(天健审〔2013〕2508号),详细内容见2013年4月22日见报在巨潮通讯网()上的审计公报。

  (五)细想经过《计划中的2012年度向内的把持自身评价公报的投标》付诸表决最后:满意、喜欢七票、0票反、0弃权。

  公司向内的把持系统和机构相对地健全圆房,各项机构适合政府使关心法度、法规和接管机关的需要量。公司向内的把持机构装满的、有理、无效,不在重大的缺陷。

  《2012年度向内的把持自身评价公报》和公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会、发起者的中间定位反对的话宣布在大潮通讯中。。

  (六)细想经过《计划中的2012年度募集资产寄存和运用位置的专项公报的投标》付诸表决最后:满意、喜欢七票、0票反、0弃权。

  公司2012年度募集资产的寄存和运用适合中间定位法度法规的规则,不在违规运用募集资产的行动,不在时尚或变向时尚募集资产旋转和伤害使合作义卖的位置。

  《2012年度募集资产寄存和运用位置的专项公报》和公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会、保举机构然后会计学师事务所宣布的中间定位反对的话于2013年4月22日见报在巨潮通讯网()。

  (七)细想经过《计划中的公司2012年度赢得分派预案的投标》付诸表决最后:满意、喜欢七票、0票反、0弃权。

  天健会计学师事务所(特别普通合营公司)审计,201年度归属于总公司地主的净赚,641,元,减去按总公司净赚使滴下10%的法定盈余公积金2,962,元,年首未分派赢得9,324,元,减去公司支付给集体使合作的201年现钞利息,000,元。多达2012年12月31日止,公司的容许赢得是9,004,元。

  公司筹款条款将于201年投产。,公映的新影片电容,义卖市场功劳基金需要量补充,对使合作年深月久义卖的思索,却更地保证公司的不变开展,2012年无赢得分派、不切实可行的公积金进步每人占有率。

  这次赢得分派预案适合《公司条例》中近似三年以现钞方法累计分派的赢得实足近似三年赚得的年均可分派赢得的百分之三十的规则。

  该投标仍需使求助于公司年度使合作大会细想。。

  公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会发表的中间定位反对的话已在G中发布。。

  (八)细想经过重新雇用法案的付诸表决最后;:满意、喜欢七票、0票反、0弃权。

  天健会计学师事务所为公司赡养审计保养。,一向在出力实行审计职责或工作,公平、成立、即时、正确最后阶段审计分配,它的衡量更大。,具有积年为股票上市的公司赡养审计保养的经历和资格,容量公司201年度财务审计需要量,满意、喜欢续聘天健会计学师事务所为公司审计机构。。

  该投标仍需使求助于公司年度使合作大会细想。。

  公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会的使关心反对的话已在巨查上宣布。。

  (九)对会议召集人投标付诸表决最后的细想和经过;:满意、喜欢七票、0票反、0弃权。

  2012年度使合作大会传唤公报。

  三、后援文档

     1、公司居第二位的届董事会第三次讨论会终结

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